Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per Jordi Gallardo, conseller general del GPL, relativa al risc reputacional del sistema financer andorrà durant el 2014
A la Sindicatura
El sotasignat, M.I. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, d’acord amb el que disposa el capítol IV del reglament del Consell General, formulo la següent pregunta, perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el Ple del Consell General.
Pregunta relativa al risc reputacional del sistema financer andorrà durant el 2014
Motivació:
Vista la nota verbal del Consolat General dels Estats Units d’Amèrica a Barcelona del 26 d’agost del 2014 sobre l’ordenament jurídic andorrà de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme,
Vist que en la resposta del Govern d’Andorra a la nota referida, el Govern afirma que el sistema supervisor de totes les entitats financeres relacionades amb la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme ja ha pres les mesures necessàries per mitigar les deficiències en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme,
Atès aquests antecedents, es pregunta,
Té Govern constància que l’INAF demanés als bancs del país durant l’any 2014 un requeriment d’informació sobre els fets més rellevants que poguessin tenir un impacte al risc reputacional del sistema financer andorrà?
Casa de la Vall, 7 de març de 2016
Jordi Gallardo Fernàndez
Conseller general