Projecte de llei de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000
Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 16 de juliol del 2015.
Procediment d'urgència
SINOPSI
Amb aquest Projecte de llei es pretén adaptar la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, als estàndards internacionals fixats a l’antiga recomanació 17 del GAFI (actualment recomanació 35) incrementant la proporcionalitat i efecte dissuasiu del règim sancionador. També es modifica la regulació entorn a l’obligació de realitzar declaracions d’operacions sospitoses en base les recomanacions fixades pel Moneyval.
08/06/2015
BCG 17/2015, 08/06/2015
Projecte llei blanqueig.pdf
—
PDF document,
129 KB (132650 bytes)
18/06/2015, a les
13:30
- 25 de juny del 2015, a les 17.30 h.
- 29 de juny del 2015, a les 12 h.
- 4 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (SDP)
- 10 esmenes del Grup Parlamentari Liberal
- 11 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
21/10/2015
BCG 27/2015 de 09/07/2015
Informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
Inf. ponència terrorisme.pdf
—
PDF document,
178 KB (183261 bytes)
Inf.comissió terrorisme.pdf
—
PDF document,
140 KB (143976 bytes)
16/07/2015
Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 16 de juliol del 2015.
- 19 vots a favor i 8 vots en contra
- Llei 11/2015
- DCG 10/2015