Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Jordi Gallardo, conseller general del GPL, relativa a la col·laboració amb el FinCEN per part de les autoritats andorranes
A la Sindicatura
El sotasignat, M. I. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, d’acord amb el que disposa el capítol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el Ple del Consell General com preveu l’article 130 de l’esmentat Reglament.
Pregunta que es formula al Govern relativa a la col·laboració amb el FinCEN per part de les autoritats andorranes.
El 10 de març del 2015, el United Statets Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) va emetre una Notice of Finding considerant l’entitat andorrana Banca Privada d’Andorra com a entitat financera de preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de capitals. En l’esmentat document el departament americà emissor de la nota agraeix la col·laboració de les autoritats andorranes amb anterioritat al 10 de març:
“Director Calvery praised the contributions of the Andorran authorities in this investigation and appreciates their commitment to investigating this activity fully”.
Atesos aquests antecedents, es pregunta,
Quines són les autoritats andorranes que van col·laborar amb el FinCEN amb anterioritat al 10 de març, a les que fa referència en la seva nota l’esmentat organisme nord americà?
Data: 4 de maig de 2015
Jordi Gallardo Fernàndez